Dictan apertura a juicio contra acusados de estafa piramidal en República Dominicana
Apertura a juicio por millonaria estafa piramidal
El Ministerio Público logró que un tribunal dominicano dictara apertura a juicio contra los principales acusados de la red Investor Winner, desmantelada mediante la investigación denominada Operación Gaviota.
La estafa, basada en un esquema piramidal o esquema Ponzi, habría afectado a más de 330 personas en todo el país, con un movimiento financiero estimado en RD$ 4,239 millones y US$ 11.6 millones entre 2020 y 2024.
¿Cómo funcionaba el esquema piramidal?
Según la acusación, los imputados ofrecían rendimientos mensuales de entre 10 % y 30 %, prometiendo supuestas inversiones en la bolsa de valores. Sin embargo, los pagos a los primeros participantes provenían del dinero depositado por nuevos inversionistas, lo que constituye un fraude financiero típico de las estafas piramidales.
Principales acusados y medidas judiciales
Entre los procesados figuran:
- Rafael Martínez Batista
- Héctor Aníbal Santillán Faulkner (abogado)
- Eridania García Veloz de Martínez
- Otros implicados y empresas asociadas
El Ministerio Público presentó un expediente robusto, con 376 testimonios, 19 peritajes financieros e informáticos, 254 pruebas documentales y 29 materiales.
Además, solicitó el decomiso de 29 inmuebles adquiridos con fondos fraudulentos para destinarlos a la reparación de las víctimas.
¿Qué significa la apertura a juicio?
El auto de apertura a juicio no implica una condena inmediata. Significa que el tribunal reconoce pruebas suficientes para que los acusados enfrenten un proceso judicial formal, en el que se analizarán testimonios, pruebas técnicas y documentales.
De ser encontrados culpables, podrían enfrentar sanciones por:
Impacto y advertencia para la sociedad
Este caso es uno de los mayores fraudes financieros de los últimos años en República Dominicana. Las autoridades buscan enviar un mensaje claro: los esquemas piramidales no solo destruyen economías familiares, sino que también son perseguidos legalmente.
El proceso judicial también deja una lección para los ciudadanos: desconfiar de promesas de ganancias rápidas y extraordinarias.
Conclusión
La apertura a juicio en el caso Investor Winner marca un paso clave hacia la justicia para cientos de víctimas. Al mismo tiempo, refuerza la importancia de la educación financiera y la prevención de fraudes piramidales.
